Gobierno corporativo

El Despacho forma parte del grupo de despachos que colaboran con el Comité Certificador PRIME, como especialistas para emitir un Dictamen de cumplimiento para empresas obtengan una Certificación PRIME, que es el distintivo que se otorga a las empresas que, mediante la implementación de acciones específicas validadas por despachos de reconocido prestigio, como es el caso del Despacho, cumplan con los estándares de gobernanza establecidos en el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en el Mercado de Valores.

Como parte de los servicios en materia de Gobierno Corporativo, el Despacho elabora para sus clientes políticas y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento y asignación de funciones a los distintos órganos sociales que integran la estructura corporativa de las empresas.

Compliance

El Despacho, a través de su socio fundador, ha colaborado en entidades financieras y empresas apoyándolas en la función de cumplimiento regulatorio o compliance, de la diversa regulación que les es aplicable, en particular en el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, transparencia, datos personales en posesión de terceros, anticorrupción, entre otras obligaciones.

Como parte de esa asesoría, el Despacho ha desarrollado Programas de Cumplimiento con el fin de que las áreas responsables de su implementación, tengan planamente identificadas y evaluadas las actividades que les son aplicables.

Prevención de lavado de dinero

El Despacho, cuenta con personal debidamente certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para actuar como Oficial de Cumplimiento y Auditor Externo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo cual les ha permitido desempeñar tanto el cargo de Oficial de Cumplimiento en entidades financieras, que requieren contar con la función, así como el realizar anualmente auditorías regulatorias para dar cumplimiento con las disposiciones administrativas en la materia y ser entregadas a las autoridades regulatorias.

Anticorrupción

El Despacho asesora a las empresas en la implementación de procesos y controles de anticorrupción mediante la elaboración de políticas y lineamientos que le permitan un blindaje al igual que brindar seguridad a la empresa y a los terceros con los que mantenga relaciones comerciales.

Datos personales

En relación a la normatividad relacionada con el tratamiento de los datos personales en posesión de los particulares, el Despacho brinda asesoría en la implementación de los requerimientos señalados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.