Aviso 13-11-2020

Se les informa que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un segundo acuerdo emitido por la Comisión Nacional para la Protección, intitulado “ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero”, el cual en su parte conducente, indica lo siguiente:

1.- El acuerdo tiene por objeto establecer el medio electrónico y expedir el formato oficial a través de los cuales las Entidades deberán informar a la Comisión sobre los convenios celebrados entre Entidades de un mismo Grupo Financiero, para el intercambio de información sobre las Operaciones que realicen con sus Clientes o Usuarios, con las otras Entidades que formen parte del mismo Grupo Financiero que estén facultada.

2.- Las Entidades informarán a la Comisión vía electrónica a través del SITI PLD/FT, en archivo “XML”, sobre el convenio de intercambio de información.

3.- La Comisión pondrá a disposición de las Entidades, a través del SITI PLD/FT y, en su caso, en su portal de Internet, los catálogos proporcionados por la Secretaría y por la propia Comisión, a efecto de que las Entidades capturen la información que deberán incluir en el informe.

4.- La atención de consultas y la interpretación del acuerdo, así como la resolución de casos no previstos en este, corresponderá a la Comisión.

5.- Acuerdo entrará en vigor el 2 de enero de 2021.

En caso de cualquier duda estamos atendiendo mediante correo electrónico a las siguientes direcciones: Roberto Rios: rrios@rios-abogados.com; Itzel Ramirez iramirez@rios-abogados.com; y/o José Morales jmorales@rios-abogados.com.