Se les informa que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un segundo acuerdo emitido por la Comisión Nacional para la Protección, intitulado “ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria […]
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
2a EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ¿Qué es una ENR? La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR) es un ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política en la materia, orientando los recursos hacia la prevención y mitigación […]
CIRCULAR 40/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del Banco de México, relativa a la resolución por la que se concluyen las exenciones y medidas provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 establecidas mediante las circulares 8/2020 y 12/2020
1.- Se modifican las Circulares 8/2020, 14/2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación Se restablecen los plazos y comenzarán a computar los plazos para la entrega de piezas presuntamente falsas, a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel que corresponda de acuerdo con los siguientes incisos: a) 31 de octubre de 2020, […]
ACUERDO por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión
ACUERDO por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el treinta de junio de dos mil veinte. […]
CIRCULAR 32/2020
CIRCULAR 32/2020 dirigida a las instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo relativa a las modificaciones a las Reglas aplicables a los financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la Banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas. […]
CIRCULAR 30/2020, 31/2020
1.- CIRCULAR 30/2020 dirigida a las instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo relativa a las Reglas aplicables a la provisión de recursos a las Instituciones de Crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas. 2.- CIRCULAR 31/2020 dirigida a las instituciones de Banca Múltiple […]
OFICIO 500-05-2020-13800
OFICIO 500-05-2020-13800 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. […]
Prorroga de suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas en contra COVID-19
Acuerdo por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prorroga la suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establecen las medidas administrativas para garantizar la continuidad de las actividades del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, durante la contingencia […]
Atención de usuarios de forma presencial en las unidades de atención a usuarios ante la contingencia por el virus SARS-CoV2
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general la continuidad de los trámites y procedimientos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como la atención de usuarios de forma presencial en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de […]
OFICIO 500-05-2020-13756
OFICIO 500-05-2020-13756 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. […]