Publicaciones relevantes del mes de diciembre 2020

1 de diciembre de 2020 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIO mediante el cual se autoriza la fusión de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de sociedad fusionante que subsiste, con las sociedades Inmobiliaria Interdiseño, S.A. de C.V., Inmobiliaria Mobinter, S.A. de C.V., Inmobiliaria Interorbe, […]

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Publicaciones relevantes del mes de noviembre 2020

Publicaciones relevantes del mes de noviembre 4 de noviembre de 2020 BANCO DE MÉXICO Circular 42/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las modificaciones a la Circular 9/2014, depósitos de regulación monetaria. Circular 43/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a la facilidad de liquidez adicional ordinaria. […]

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Aviso 13-11-2020

Se les informa que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un segundo acuerdo emitido por la Comisión Nacional para la Protección, intitulado “ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria […]

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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

2a EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ¿Qué es una ENR? La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR) es un ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política en la materia, orientando los recursos hacia la prevención y mitigación […]

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CIRCULAR 40/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del Banco de México, relativa a la resolución por la que se concluyen las exenciones y medidas provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 establecidas mediante las circulares 8/2020 y 12/2020

1.- Se modifican las Circulares 8/2020, 14/2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación Se restablecen los plazos y comenzarán a computar los plazos para la entrega de piezas presuntamente falsas, a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel que corresponda de acuerdo con los siguientes incisos: a) 31 de octubre de 2020, […]

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ACUERDO por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión

ACUERDO por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el treinta de junio de dos mil veinte. […]

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CIRCULAR 32/2020

CIRCULAR 32/2020 dirigida a las instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo relativa a las modificaciones a las Reglas aplicables a los financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la Banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas. […]

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