Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

2a EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ¿Qué es una ENR? La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR) es un ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política en la materia, orientando los recursos hacia la prevención y mitigación […]

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CIRCULAR 40/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del Banco de México, relativa a la resolución por la que se concluyen las exenciones y medidas provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 establecidas mediante las circulares 8/2020 y 12/2020

1.- Se modifican las Circulares 8/2020, 14/2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación Se restablecen los plazos y comenzarán a computar los plazos para la entrega de piezas presuntamente falsas, a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel que corresponda de acuerdo con los siguientes incisos: a) 31 de octubre de 2020, […]

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